證券代碼：600831    　　 　證券簡稱：廣電網絡  編號：臨2019-063號

轉債代碼：110044           轉債簡稱：廣電轉債

陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司

第八屆董事會第三十四次會議決議公告

2019年11月6日，公司以書面方式通知召開第八屆董事會第三十四次會議。2019年11月8日，會議以通訊表決方式召開。應參會董事7人，實際參會董事7人，分別是王立強先生、謝林平先生、馮忠義先生、韓普先生、聶麗潔女士、員玉玲女士、郝士鋒先生。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。經與會董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于不提前贖回“廣電轉債”的議案》。

公司股票自2019年9月23日至2019年11月8日連續三十個交易日中有超過十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格（6.90元/股）的130%（8.97元/股），觸發公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》約定的廣電轉債贖回條款。鑒于當前市場情況和公司實際，董事會決定本次不行使廣電轉債的提前贖回權利，不提前贖回廣電轉債。

詳見公司同日發布的臨2019-064號《關于不提前贖回“廣電轉債”的提示公告》。

特此公告。

                           陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司

董 事 會

                                       2019年11月9日